Los puestos y responsabilidades de “Alto Riesgo”... ...calificados de esta forma por las facultades de decisión de alto impacto en las empresas y/o por el manejo de recursos de trascendencia o de información clasificada, hace que las probabilidades de fraude se incrementen.

Por ello, la evaluación e investigación profunda de los empleados o funcionarios que ocupan estos puestos, requieren de una información que garantice tener personas de “bajo riesgo en puestos de alto riesgo”.